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律师们搞网贷 出事的也不少

2018-12-17 13:48
来源: 投资有道
编辑:东方财富网

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  谈起律师,自然令人想起严谨、公正之类的正面形象,而令人惊讶的是,在频频暴雷的的P2P平台大佬中,竟然出现了多位专业律师的身影。按理说,风控应该是律师的强项,投资这样的平台,应该更让人放心。而令人遗憾的是,这些不乏有律师为创始人的网贷平台,出事的也不少,而且涉案金额惊人,颇具讽剌意味。

  金忠栲等三位律师控制草根投资等平台吸金近千亿

  众所周知,草根投资的实控人是金忠栲,草根投资成立于2018-12-17,注册资本金是2.02亿元。2018-12-17,草根投资爆出问题,10月19日,金忠栲到杭州市公安局余杭分局投案,根据前期群众报案和金忠栲供述,公安机关经初查后对草根投资涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对金忠栲及相关人员取刑事强制措施。草根投资暴雷涉及到了多家公司,其中包括广东万家乐股份有限公司( 证券简称:万家乐,证券代码:000533.SZ)。金忠栲系律师出身,而草根投资案件又牵扯出律师出身的平台高管陈环、孙剑铖。他们联手通过草根投资吸金近千亿元。

  12月7日,万家乐发布第九届监事会第十次临时会议决议公告,并通过了《关于对浙江翰晟携创实业有限公司进行清算的议案》。浙江翰晟携创实业有限公司(以下简称:浙江翰晟)是万家乐的控股子公司。陈环是万家乐和浙江翰晟的董事长兼法定代表人。

  公告称,根据目前控股子公司浙江翰晟生产经营停滞、财务状况恶化的实际情况,公司对浙江翰晟的投资及债权款项难以收回,同意对浙江翰晟的投资及债权计提全额减值准备。经公司财务部测算,计提的内容包括对浙江翰晟的长期股权投资余额4.228亿;对浙江翰晟的应收款项余额4,400万元;对浙江翰晟全资子公司舟山翰晟携创实业有限公司(以下简称:舟山翰晟)的应收款项余额18,638.78万元;对浙江翰晟的担保2,106万元;顺特电气对浙江翰晟的应收账款余额9,114.46万元;顺特电气对舟山翰晟的其他应收款余额2,900万元,合计计提金额约为7.94亿元,将对公司2018年度利润产生-7.94亿元的影响。从财务数据上看,损失惨重。

  万家乐公告还表明,公司董事长陈环失联未参加会议,据相关媒体报道,陈环已被公安机关采取强制措施。据悉,陈环控制的浙江翰晟这家公司,原就是草根控股有限公司(以下简称:草根控股,后更名为浙江众核万维控股有限公司,其实控人是金忠栲,)的全资子公司,而陈环曾经是草根投资的首席律师。

  此前就有报道显示,陈环曾担任浙江拓远律师事务所合伙人、草根控股法务总监,2014年8月浙江时报的报道《草根投资网上线四个月来坏账率为零专访其首席律师陈环》可以佐证,陈环与金忠栲存在关联,两者是浙江拓远律师事务所同事。万家乐2017年年报披露了陈环2013年至今的工作经历,未提及其律师背景。

  公开资料查询,万家乐现控股股东广州蕙富博衍投资合伙企业(有限合伙) 的LP出资方孙剑铖也与金忠栲关系密切。陈环、金忠栲、孙剑铖三人均曾为浙江拓远律师事务所的执业律师,孙剑铖于2009年7月至2013年5月任浙江拓远律师事务所执业律师,还曾担任草根(深圳)融资租赁有限公司的法人代表、董事长与总经理,后由金忠栲接任。

  据报道,孙剑铖也受到公安机关调查,金忠栲、孙剑铖、陈环三人来自同一家律师事务所。在四年时间里,他们通过P2P平台草根投资预计吸收近千亿元资金,而后通过借道资管计划等方式,在二级市场相继染指万家乐(000533.SZ)、汇银控股集团(1178.HK)多家上市公司。除此之外,他们还曾与“阜兴系”在华闻传媒(000793.SZ)上有过纠葛。草根投资爆雷时,平台投资总额为862亿元,作为律师,吸金手段着实凶猛。

  创始人系律师出身的P2P平台惠民益贷、点融也面临困境

  无独有偶,国泰惠民益贷的法定代表人白冰也是一名律师,而且是一位有着十二年以上的律师执业经验的律师。

  工商信息显示,国泰惠民益贷的运营主体是上海惠民益贷互联网金融信息服务有限公司(以下简称:惠民益贷),公司成立于2018-12-17,注册资本金是1亿元。官网称,惠民益贷是一家以互联网和移动信息技术为支持,由专业金融团队实施全程风控,与融资租赁公司、银行等金融机构共同合作,面向并服务于广大“中小微企业”和“民众化”投资者的互联网金融信息服务平台,总部位于上海陆家嘴国际金融中心二十一世纪大厦。

  然而,惠民益贷在2018-12-17发布了“关于平台停止放标的公告”。一时之间,平台投资人纷纷表示,又要踩雷了。四天后,也就是7月17日,惠民益贷召开投资者见面会,委派杨姓负责人与投资受害人见面商谈,投资人集体呼吁让白总(白冰)出面,给个说法,投资受害人的频繁吵闹,杨负责人是连连发火,也是无奈。这场投资受害人的见面会至少持续五六个小时,但就算到当天结束,也未见大律师白冰露面,看来这位律师的责任心也不过如此。

  据最新数据显示,惠民益贷累计平台成交总额约为31.6亿元,注册用户约73.9万人。目前惠民益贷的投资人仍处于苦苦维权之中。

  值得注意的是,还有一家正常运营中的网贷头部平台-点融,点融的创始人之一郭宇航,也是一位具有10余年从业经验的律师。

  官网显示,点融的运营主体是上海点荣金融信息服务有限责任公司,该公司成立于2018-12-17,注册资本金是3亿元,法定代表人是胡锦华。官网还表示,点融是中国在线市场化借贷中介行业的领导者,总部位于上海,为个人及小微企业提供综合性、一站式的金融信息和交易撮合服务,技术、合规性、透明度排名都领先业内。2016年,点融当选为中国互联网金融协会的常务理事单位之一。然而,近期点融频频出现在大众视野之中的,多是高管为抢公章打人、郭宇航职位被架空、高管频繁变动等负面新闻。

  对于负面新闻,点融曾发公告称,公司某董事的表弟张鸣亮使用暴力抢走并私藏公司公章和法人章,崔亚文等按规定索要,过程中发生推搡、拉扯等肢体接触。目前该事件已由警方处理协调,张鸣亮并无大碍。

  据点融官网最新运营数据显示,点融的10月报表示,公司累计出借余额是535.9亿元,累计出借人数量是574.9万人。

  需要说明的是,草根投资的金忠栲,惠民益贷的白冰均是律师出身,金忠栲已投案,白冰的惠民益贷正处被维权中,他俩的结局实在令人唏嘘。而点融的创始人同样也是律师,不知能否突破重围,不忘初心,令人期待。

(文章来源:投资有道)

(责任编辑:DF376)

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